西安市商业保理行业清理规范 经全面审核拟纳入整改范围企业名单公示

按照《中国银保监会办公厅关于加强商业保理企业监督管理的通知》(银保监办发〔2019〕205号)、《陕西省地方金融监督管理局 陕西省公安厅 陕西省市场监督管理局 中国人民银行西安分行 中国银行保险业监督管理委员会陕西监管局关于开展商业保理行业清理规范工作的通知》(陕金发〔2020〕3号)等文件要求和《西安市金融工作局 西安市市场监管局 西安市公安局 国家税务总局西安市税务 继续阅读“西安市商业保理行业清理规范 经全面审核拟纳入整改范围企业名单公示”

央行:包商银行拟将相关业务、资产及负债分别转让至蒙商银行和徽商银行

4月30日,中国央行公告,经包商银行股份有限公司接管组报请中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等相关监管机构批准,包商银行股份有限公司拟将相关业务、资产及负债,分别转让至蒙商银行股份有限公司和徽商银行股份有限公司。 继续阅读“央行:包商银行拟将相关业务、资产及负债分别转让至蒙商银行和徽商银行”

伪造银行承兑汇票三千万元,诈骗前科人员再犯案

4月17日,中国裁判文书网披露的刑事判决书揭露了一起伪造、变造金融票证案。

判决书显示,2017年4月期间,王某丽谎称合作投标项目,骗取张某人民币5万元。次年9月份,王某丽又冒充他人谎称投资工程需要资金,再次骗取被害人张某40万元。

为掩盖虚构的事实,王某丽于2018年要求他人其后伪造面额为800万元、1500万元和900万元的中国建设银行承兑汇票3张,交付张某,后又借故拿到上述3张承兑汇票并予以销毁。 继续阅读“伪造银行承兑汇票三千万元,诈骗前科人员再犯案”

银鸽投资涉4亿元商业承兑汇票案被诉,董事、总经理辞职

4月17日晚间,银鸽投资发布涉诉公告,公司作为被告方,原告方北京通冠资本管理有限公司请求法院判决银鸽投资按照电子商业承兑汇票票面记载金额向原告支付4亿元。

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蒙商银行召开创立大会,管理层中“老包商”基本出局

在央行披露包商银行重组的最新进展后,蒙商银行成立人大会便于翌日举行。

4月15日,记者获悉,蒙商银行上周六召开第一次股东会,也即发起人大会。这是被业内称为“新包商银行”——蒙商银行的最新进展。

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